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    唐復平主持召開中國五礦一屆五十五次董事會會議

    7月26日,中國五礦集團有限公司召開第一屆董事會第五十五次會議(2019年第3次定期會議)。中國五礦董事長、黨組書記唐復平出席并主持會議,中國五礦董事、黨組副書記董明俊,外部董事石大華、郎加、蔡洪平、潘正義、沈殿成,職工董事劉雷云出席會議。國務院國資委企干一局副局長常玉春、四處副處長李萍應邀列席,中國五礦相關領導班子成員、紀檢監察組組長列席會議。

    會議分別聽取了《中國五礦1-6月預算執行分析報告》、《中國五礦1-6月風險管理情況報告》、《中國五礦上半年全面深化改革進展情況和后續工作建議的報告》、《中國五礦上半年投資計劃落實及重要投資項目進展情況的報告》、《中國五礦上半年內部審計工作情況報告》、中國五礦正在開展的重點項目情況和生態環保工作及中央第七生態環保督察組督察中國五礦的相關情況。

    董事會充分肯定了中國五礦上半年工作。董事會認為,中國五礦積極穩妥推動各項業務,經濟運行穩中向好,超額完成了“時間過半、任務過半”的進度目標,為完成全年任務奠定了堅實基礎。

    董事會對下半年工作提出五點要求:一是在全面深化改革頂層設計的指導下,重點圍繞激勵機制做文章,大力推進總體改革,力爭在重點領域取得突破;二是加強對重點投資項目的過程監控,重點關注項目合規性和投后管理,確保項目順利推進;三是持續關注歸母凈利潤、資產負債率等重點財務指標,盯緊“兩金”清欠和虧損企業治理等問題,確保實現年度經營目標;四是實現風險管理全覆蓋,不留盲區、做實做細、動態監測,同時重點關注金融、地產風險;五是抓好審計整改落實,加強審計閉環管理,利用好審計工作成果,建立長效機制。

    董事會在聽取有關項目進展時指出,要加快推進相關工作,全面細致開展盡職調查,同時吸取過往重組項目的經驗教訓,全面揭示風險和問題,研究制定解決方案。

    董事會要求進一步貫徹落實習近平生態文明思想,高度重視生態環保工作,董事會要定期聽取生態環保工作匯報,研究落實相關事項,推動生態環保工作邁上新臺階,助力中國五礦高質量發展。

    中國五礦董事會秘書、總法律顧問、董事會辦公室主要負責人、議題所涉相關總部部門主要負責人列席了會議。

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